山东国瓷功能材料股份有限公司章程（2017年6月）
目 录
第一章 总则 ....................................................................................................................................................... 3
第二章 经营宗旨和范围 ................................................................................................................................... 4
第三章 股 份 ..................................................................................................................................................... 4
第一节 股份发行 ....................................................................................................................................... 4
第二节 股份增减和回购 .................................................................................. ......................................... 5
第三节 股份转让 ....................................................................................................................................... 7
第四章 股东和股东大会 ................................................................................................................................... 7
第一节 股东 ............................................................................................................................................... 7
第二节 股东大会的一般规定 ................................................................................................................. 10
第三节 股东大会的召集 ......................................................................................................................... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ............................................................................................................. 14
第五节 股东大会的召开 ......................................................................................................................... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ............................................................................................................. 19
第五章 董事会 ................................................................................................................................................. 24
第一节 董事 ............................................................................................................................................. 24
第二节 董事会 ......................................................................................................................................... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ............................................................................................................. 32
第七章 监事会 ................................................................................................................................................. 34
第一节 监事 ............................................................................................................................................. 34
第二节 监事会 ......................................................................................................................................... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ..................................................................................................... 37
第一节 财务会计制度 ............................................................................................................................. 37
第二节 内部审计 ..................................................................................................................................... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ................................................................................................................. 44
第九章 通 知 ................................................................................................................................................. 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.......................................................................................... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ......................................................................................................... 46
第二节 解散和清算 ................................................................................................................................. 47
第十一章 修改章程 ......................................................................................................................................... 49
第十二章 附则 ................................................................................................................................................. 50